TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 5 sócios · capital social R$ 20.010.000,00 · fundada em 2019.
Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda., CNPJ 34.882.109/0001-11, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 16/09/2019. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 34.882.109/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.010.000,00
- Abertura
- 16/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Piraja, 00250, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexis Jean Marie Terrin | Administrador | ***.005.151-** | 05/05/2026 |
| Claudio Marcos Just Cavalcante | Administrador | ***.004.424-** | 16/09/2019 |
| Marlyson Silveira da Silva | Administrador | ***.008.709-** | 16/09/2019 |
| Transfero Capital Holding Ltda. | Sócio | 30.880.788/0001-39 | 05/05/2021 |
| Transfero Holding Pagamentos Ltda | Sócio | 45.685.859/0001-10 | 05/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda. (CNPJ 34.882.109/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda.?
O CNPJ da matriz é 34.882.109/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda.?
O capital social declarado da Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda. é de R$ 20.010.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda.?
A matriz da Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (Spsav) Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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