BANCO ALFA S.A.
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 5 sócios · capital social R$ 68.062.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Banco Alfa S.A., CNPJ 03.323.840/0001-83: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos comerciais. Capital social de R$ 68.062.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO ALFA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 03.323.840/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 68.062.000,00
- Abertura
- 06/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2150, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPBanco Alfa S.A. consta como fornecedora em 2 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 2 órgão(s) contratante(s), entre 22/07/2024 e 23/02/2026.
- Brasília/DFEstabelecimento de normas e procedimentos tendo em vista a viabilização da concessão de empréstimos pessoais pelo CONVEN…1 contrato
- Rio de Janeiro/RJConvênio celebrado com o Banco ALFA para a concessão de empréstimos, mediante consignação em folha de pagamento, aos ser…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Monteiro de Queiroz Netto | Diretor | ***.006.038-** | 18/12/2024 |
| Carlos Pela | Diretor | ***.005.395-** | 18/12/2024 |
| Guilherme Gonzalez Cronemberger Parente | Administrador | ***.005.170-** | 03/03/2026 |
| Leandro de Azambuja Micotti | Diretor | ***.008.980-** | 18/12/2024 |
| Marcos Lima Monteiro | Presidente | ***.001.094-** | 24/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Alfa S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Alfa S.A. (CNPJ 03.323.840/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Alfa S.A.?
O CNPJ da matriz é 03.323.840/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Alfa S.A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Alfa S.A.?
O capital social declarado da Banco Alfa S.A. é de R$ 68.062.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Alfa S.A.?
A matriz da Banco Alfa S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Alfa S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Alfa S.A. possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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