P M BATISTA CONSULTORIA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 90% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
P M Batista Consultoria Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Campinas/SP, sob o CNPJ 03.492.804/0001-43. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de P M Batista Consultoria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de P M Batista Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- P M BATISTA CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Batista - Solucao de Gestao, Cobrancas e Financas
- CNPJ (matriz)
- 03.492.804/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 26/10/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Baden Powell, 818, Jardim Nova Europa, Campinas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, P M BATISTA CONSULTORIA LTDA também exerce Outras obras de acabamento da construção, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Criação de estandes para feiras e exposições, Atividades paisagísticas, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7312200 · Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7319001 · Criação de estandes para feiras e exposições
- 8130300 · Atividades paisagísticas
- 8219901 · Fotocópias
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299707 · Salas de acesso à internet
- 8599603 · Treinamento em informática
- 9101500 · Atividades de bibliotecas e arquivos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Marcio Batista | Sócio-Administrador | ***.005.375-** | 27/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa P M Batista Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a P M Batista Consultoria Ltda (CNPJ 03.492.804/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da P M Batista Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.492.804/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da P M Batista Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da P M Batista Consultoria Ltda?
O capital social declarado da P M Batista Consultoria Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a P M Batista Consultoria Ltda?
A matriz da P M Batista Consultoria Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Jardim Nova Europa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Campinas/SP
- It'S Bank do Brasil Ltda
- Innova Fund - Fundo de Investimento Em Tecnologia Ltda.
- Wastebank - Wb Sustentabilidade e Negocios Sociais S/A.
- Loccard Fianca Locaticia e Intermediacao de Negocios Ltda
- Fb Finances Ltda
- Infinity Prime Pagamentos Ltda
- Alvo Especialista Em Solucao de Credito Ltda
- Giks Correspondente Financeiro Ltda
Explore
5 investigações grátis · sem cartão