LOTERICA DAS TORRES LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 369.000,00 · fundada em 2000.
A Loterica das Torres Ltda (CNPJ 03.738.477/0001-67) é uma empresa ativa em Manaus/AM. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 369.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica das Torres Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA DAS TORRES LTDA
- Nome fantasia
- Loteria das Torres
- CNPJ (matriz)
- 03.738.477/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 369.000,00
- Abertura
- 07/04/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nathan Xavier de Albuquerque, 230, Novo Aleixo, Manaus/AM
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emerson Silva Freitas | Sócio | ***.001.671-** | 02/08/2021 |
| Joao Correia Santiago Neto | Sócio-Administrador | ***.009.052-** | 02/08/2021 |
| Luciana Souza Cruz Caminha | Sócio | ***.002.964-** | 02/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica das Torres Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica das Torres Ltda (CNPJ 03.738.477/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica das Torres Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.738.477/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica das Torres Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica das Torres Ltda?
O capital social declarado da Loterica das Torres Ltda é de R$ 369.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica das Torres Ltda?
A matriz da Loterica das Torres Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Novo Aleixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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