AtivaCNPJ 04.223.162/0001-40MATRIZ · Sao Paulo/SP

KATRES COMERCIAL LTDA

Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 6 sócios · capital social R$ 2.999.999,00 · fundada em 2001.

Capital social acima de 95% das 614 empresas do CNAE 4689302 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Katres Comercial Ltda (CNPJ 04.223.162/0001-40) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.999.999,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

6 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Katres Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: KATRES COMERCIAL LTDA
Nome fantasia: Katres Importadora
CNPJ (matriz): 04.223.162/0001-40
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.999.999,00
Abertura: 05/01/2001
Atividade principal (CNAE): 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Angelica, 525, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados

Atividades secundárias (17)

Além da atividade principal, KATRES COMERCIAL LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico e outras 9 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ariel Isaac Khafif	Sócio-Administrador	*.009.607-	05/01/2001
Carly Khafif	Sócio	*.004.971-	14/01/2022
David Khafif	Sócio	*.006.745-	14/01/2022
Marcelo Hillel Menahim Khafif	Sócio	*.008.596-	14/01/2022
Morris Menahim Khafif	Sócio	*.004.874-	14/01/2022
Salim Khafif	Sócio	*.004.824-	14/01/2022

Estabelecimentos (2 filiais)

CNPJ	Situação	Local
04.223.162/0002-20	Ativa	Navegantes/SC
04.223.162/0003-01	Baixada	Guarulhos/SP

Perguntas frequentes

A empresa Katres Comercial Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Katres Comercial Ltda (CNPJ 04.223.162/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Katres Comercial Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.223.162/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.

Quem são os sócios da Katres Comercial Ltda?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Katres Comercial Ltda?

O capital social declarado da Katres Comercial Ltda é de R$ 2.999.999,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Katres Comercial Ltda?

A matriz da Katres Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Katres Comercial Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Katres Comercial Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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