Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 6 sócios · capital social R$ 2.999.999,00 · fundada em 2001.
A Katres Comercial Ltda (CNPJ 04.223.162/0001-40) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.999.999,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Katres Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, KATRES COMERCIAL LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ariel Isaac Khafif | Sócio-Administrador | ***.009.607-** | 05/01/2001 |
| Carly Khafif | Sócio | ***.004.971-** | 14/01/2022 |
| David Khafif | Sócio | ***.006.745-** | 14/01/2022 |
| Marcelo Hillel Menahim Khafif | Sócio | ***.008.596-** | 14/01/2022 |
| Morris Menahim Khafif | Sócio | ***.004.874-** | 14/01/2022 |
| Salim Khafif | Sócio | ***.004.824-** | 14/01/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Katres Comercial Ltda (CNPJ 04.223.162/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2001.
O CNPJ da matriz é 04.223.162/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Katres Comercial Ltda é de R$ 2.999.999,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Katres Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Katres Comercial Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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