EFFICAZ SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2001.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 90% em MA. Fonte: Receita Federal.
Efficaz Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 04.578.232/0001-82, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Imperatriz/MA, ativa. Início de atividade em 01/08/2001. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Efficaz Servicos Financeiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Efficaz Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFFICAZ SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Efficaz Promocao de Vendas
- CNPJ (matriz)
- 04.578.232/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/08/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leoncio Pires Dourado, 840A, Bacuri, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EFFICAZ SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Vinicius Gomes Freitas | Sócio-Administrador | ***.006.001-** | 01/08/2001 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.578.232/0002-63 | Ativa | Canaa dos Carajas/PA |
Perguntas frequentes
A empresa Efficaz Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efficaz Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 04.578.232/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efficaz Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.578.232/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Efficaz Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efficaz Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Efficaz Servicos Financeiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efficaz Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Efficaz Servicos Financeiros Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Bacuri. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Efficaz Servicos Financeiros Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Efficaz Servicos Financeiros Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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