TUDO AZUL DINHEIRO E FORMENTO MERCANTIL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 90% em MA. Fonte: Receita Federal.
A Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda (CNPJ 41.612.478/0001-50) é uma empresa ativa em Imperatriz/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TUDO AZUL DINHEIRO E FORMENTO MERCANTIL LTDA
- Nome fantasia
- Azul Solucoes Financeiras & Emprestimos
- CNPJ (matriz)
- 41.612.478/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pernambuco, 920, Centro, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TUDO AZUL DINHEIRO E FORMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Telefonia móvel celular, Cooperativas centrais de crédito, Cooperativas de crédito mútuo, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Sociedades de crédito ao microempreendedor, Holdings de instituições não-financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Administração de cartões de crédito e outras 5 atividades.
- 6120501 · Telefonia móvel celular
- 6424702 · Cooperativas centrais de crédito
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6437900 · Sociedades de crédito ao microempreendedor
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Raimundo Silva Torres | Sócio-Administrador | ***.007.936-** | 17/04/2021 |
| Camila Maria Milhomem Torres Castelo Branco | Sócio-Administrador | ***.005.583-** | 17/04/2021 |
| Sonia Maria Moreira Milhomem Torres | Sócio-Administrador | ***.006.484-** | 05/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda (CNPJ 41.612.478/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.612.478/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda?
O capital social declarado da Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda?
A matriz da Tudo Azul Dinheiro e Formento Mercantil Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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