CLUBE MUNDIAL SERVICOS E FOMENTO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 26.948.378.777,77 · fundada em 2010.
A Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda (CNPJ 12.648.482/0001-70) é uma empresa inapta em Imperatriz/MA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 26.948.378.777,77. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLUBE MUNDIAL SERVICOS E FOMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Tiwki Lite
- CNPJ (matriz)
- 12.648.482/0001-70
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 26.948.378.777,77
- Abertura
- 08/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ceara, 120, Nova Imperatriz, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLUBE MUNDIAL SERVICOS E FOMENTO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico e outras 25 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6421200 · Bancos comerciais
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6512000 · Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8800600 · Serviços de assistência social sem alojamento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Osvaldo Almeida de Oliveira | Sócio | ***.003.472-** | 15/02/2017 |
| Ramao Segovia Ortiz | Sócio-Administrador | ***.008.286-** | 08/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda (CNPJ 12.648.482/0001-70) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 08/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.648.482/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda?
O capital social declarado da Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda é de R$ 26.948.378.777,77, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda?
A matriz da Clube Mundial Servicos e Fomento Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Nova Imperatriz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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