CARDWAY OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 8.204.700,00 · fundada em 2003.
Dados públicos da Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 05.846.607/0001-00: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 8.204.700,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARDWAY OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Cw Oeste
- CNPJ (matriz)
- 05.846.607/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.204.700,00
- Abertura
- 05/08/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raja Gabaglia, 959, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARDWAY OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Conekta Participacoes S.A. | Sócio | 29.494.524/0001-68 | 18/05/2018 |
| Kemen Azpirichaga Garate | Administrador | ***.008.291-** | 11/10/2024 |
| Patricia Onaka Sakamoto | Administrador | ***.005.222-** | 02/09/2021 |
| Rafael Marcal Ceolin | Administrador | ***.008.061-** | 18/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 05.846.607/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.846.607/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda é de R$ 8.204.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Cardway Oeste Comercio e Servicos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Luxemburgo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.