CARDWAY SP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 4 sócios · capital social R$ 37.440.436,00 · fundada em 2008.
Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 09.427.183/0001-09, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, em Sao Jose dos Campos/SP, ativa. Início de atividade em 04/03/2008. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARDWAY SP COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.427.183/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 37.440.436,00
- Abertura
- 04/03/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Nelson D'Avila, 389, Jardim Sao Dimas, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARDWAY SP COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras e outras 9 atividades.
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cardway Holding S.A. | Sócio | 50.475.622/0001-44 | 08/08/2023 |
| Kemen Azpirichaga Garate | Administrador | ***.008.291-** | 10/10/2024 |
| Patricia Onaka Sakamoto | Administrador | ***.005.222-** | 08/08/2023 |
| Rafael Marcal Ceolin | Administrador | ***.008.061-** | 06/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 09.427.183/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/03/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.427.183/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda é de R$ 37.440.436,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Cardway Sp Comercio e Servicos Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Jardim Sao Dimas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.