CARDWAY LESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 5.036.980,00 · fundada em 2007.
Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 09.107.337/0001-77, está ativa e atua em Rio Verde/GO no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 5.036.980,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARDWAY LESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Cw Leste
- CNPJ (matriz)
- 09.107.337/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.036.980,00
- Abertura
- 01/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Vargas, 266, Jardim Marconal, Rio Verde/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARDWAY LESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Conekta Participacoes S.A. | Sócio | 29.494.524/0001-68 | 27/04/2018 |
| Kemen Azpirichaga Garate | Administrador | ***.008.291-** | 07/02/2025 |
| Patricia Onaka Sakamoto | Administrador | ***.005.222-** | 08/09/2021 |
| Rafael Marcal Ceolin | Administrador | ***.008.061-** | 13/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 09.107.337/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.107.337/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda é de R$ 5.036.980,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Cardway Leste Comercio e Servicos Ltda está localizada em Rio Verde/GO, no bairro Jardim Marconal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.