IPE HOLDINGS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 112.345.372,00 · fundada em 2005.
Ipe Holdings Ltda., CNPJ 07.813.336/0001-12, está ativa e atua em Osasco/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 112.345.372,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ipe Holdings Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ipe Holdings Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IPE HOLDINGS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.813.336/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 112.345.372,00
- Abertura
- 07/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Nogueira da Silva | Administrador | ***.002.511-** | 31/07/2025 |
| Bernardo Ferreira Castello | Administrador | ***.003.101-** | 30/05/2022 |
| Bradesco Segprev Investimentos Ltda. | Sócio | 07.394.162/0001-09 | 03/05/2006 |
| Carlos Alberto Iwata Marinelli | Administrador | ***.007.924-** | 08/11/2024 |
| Estevao Augusto Oller Scripilliti | Administrador | ***.005.586-** | 30/05/2022 |
| Ivan Luiz Gontijo Junior | Administrador | ***.000.253-** | 28/04/2009 |
| Vinicius Marinho da Cruz | Administrador | ***.000.634-** | 29/05/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Ipe Holdings Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ipe Holdings Ltda. (CNPJ 07.813.336/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ipe Holdings Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.813.336/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ipe Holdings Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ipe Holdings Ltda.?
O capital social declarado da Ipe Holdings Ltda. é de R$ 112.345.372,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ipe Holdings Ltda.?
A matriz da Ipe Holdings Ltda. está localizada em Osasco/SP, no bairro Vila Yara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.