DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 4 sócios · capital social R$ 12.288.512,00 · fundada em 2009.
A Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda (CNPJ 10.608.184/0001-20) é uma empresa ativa em Palmas/TO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 12.288.512,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Destaque do Norte
- CNPJ (matriz)
- 10.608.184/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.288.512,00
- Abertura
- 28/01/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Asr Ne 15 Rodovia To 10, SN, Plano Diretor Norte, Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Agências de publicidade, Promoção de vendas.
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319002 · Promoção de vendas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ama Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 10.242.866/0001-62 | 28/01/2009 |
| Antonio Marcos Soares de Souza | Administrador | ***.005.884-** | 28/01/2009 |
| Jca Participacoes Ltda | Sócio | 06.140.044/0001-01 | 28/01/2009 |
| Monte Cristo Participacoes Ltda | Sócio | 06.140.036/0001-57 | 28/01/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda (CNPJ 10.608.184/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/01/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.608.184/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda é de R$ 12.288.512,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda?
A matriz da Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Destaque do Norte Logistica e Distribuicao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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