Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2011.
Afs Trading Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral em Palmas/TO, sob o CNPJ 13.758.192/0001-41. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Afs Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AFS TRADING LTDA também exerce Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de equipamentos de informática e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afs Holding Ltda | Sócio | 29.421.150/0001-50 | 02/04/2018 |
| Alessandro Freire de Siqueira | Administrador | ***.007.435-** | 02/04/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Afs Trading Ltda (CNPJ 13.758.192/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2011.
O CNPJ da matriz é 13.758.192/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Afs Trading Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Afs Trading Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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