REDE DIA SUPERMERCADOS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 90% das 18.978 empresas do CNAE 4639701 no Brasil · acima de 90% em TO. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Rede Dia Supermercados Ltda, CNPJ 30.471.057/0001-30: situação ativa, em Palmas/TO, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rede Dia Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REDE DIA SUPERMERCADOS LTDA
- Nome fantasia
- Rede Dia +
- CNPJ (matriz)
- 30.471.057/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 16/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tocantins Qd 16 Lote 20, SN, Taquaralto 4a Etapa ( Bela Vista), Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REDE DIA SUPERMERCADOS LTDA também exerce Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de carnes - açougues, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Manoel Francisco Carvalho Tavares | Sócio-Administrador | ***.007.356-** | 12/08/2022 |
| Sammia Regina de Sousa Siqueira | Sócio-Administrador | ***.005.551-** | 12/08/2022 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 30.471.057/0002-10 | Ativa | Palmas/TO |
| 30.471.057/0003-00 | Ativa | Palmas/TO |
| 30.471.057/0004-82 | Ativa | Palmas/TO |
| 30.471.057/0005-63 | Ativa | Palmas/TO |
Perguntas frequentes
A empresa Rede Dia Supermercados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rede Dia Supermercados Ltda (CNPJ 30.471.057/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rede Dia Supermercados Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.471.057/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Rede Dia Supermercados Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rede Dia Supermercados Ltda?
O capital social declarado da Rede Dia Supermercados Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rede Dia Supermercados Ltda?
A matriz da Rede Dia Supermercados Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Taquaralto 4a Etapa ( Bela Vista). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Rede Dia Supermercados Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Rede Dia Supermercados Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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