AtivaCNPJ 10.901.722/0001-70MATRIZ · Santo Anastacio/SP

JJCA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 36.156.492,00 · fundada em 2009.

Capital social acima de 95% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 10.901.722/0001-70, a Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Santo Anastacio/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 09/06/2009. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

6 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

16 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: JJCA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Nome fantasia: Jjca Facholi Administracao e Participacoes
CNPJ (matriz): 10.901.722/0001-70
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 36.156.492,00
Abertura: 09/06/2009
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Arnaldo Lozano Goncales, S/N, Vila Adorinda, Santo Anastacio/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ademilson Marcos Facholi	Sócio-Administrador	*.005.076-	09/06/2009
Celso Adriano Facholi	Sócio-Administrador	*.003.780-	09/06/2009
Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda	Sócio	17.244.683/0001-25	21/07/2020
Facholi Producao Comercio e Industria Importacao Exportacao Ltda	Sócio	00.580.847/0001-92	09/06/2009
Joao Carlos Facholi	Sócio-Administrador	*.002.329-	09/06/2009
Jose Luiz Facholi	Sócio-Administrador	*.005.076-	09/06/2009

Estabelecimentos (2 filiais)

CNPJ	Situação	Local
10.901.722/0002-51	Ativa	Ribas do Rio Pardo/MS
10.901.722/0003-32	Ativa	Cuiaba/MT

Perguntas frequentes

A empresa Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 10.901.722/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.901.722/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 36.156.492,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda?

A matriz da Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Santo Anastacio/SP, no bairro Vila Adorinda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Jjca Facholi Administracao e Participacoes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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