JAF FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 23.323.736,00 · fundada em 2012.
Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Santo Anastacio/SP, sob o CNPJ 16.810.531/0001-80. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JAF FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Jaf Facholi Administracao e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 16.810.531/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.323.736,00
- Abertura
- 22/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Maylaski, 10, Centro, Santo Anastacio/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Bonfim Facholi | Sócio | ***.009.803-** | 22/08/2012 |
| Fabio Bonfim Facholi | Sócio | ***.003.509-** | 25/06/2020 |
| Fernando Bonfim Facholi | Sócio | ***.005.953-** | 25/06/2020 |
| Flavio Bonfim Facholi | Sócio | ***.008.118-** | 25/06/2020 |
| Joao Carlos Facholi | Sócio-Administrador | ***.002.329-** | 22/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 16.810.531/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.810.531/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 23.323.736,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Santo Anastacio/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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