CLMA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 77.264.944,00 · fundada em 2012.
Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda, CNPJ 17.244.683/0001-25, está ativa e atua em Santo Anastacio/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 77.264.944,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLMA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Clma Facholi Administracao e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 17.244.683/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 77.264.944,00
- Abertura
- 27/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arnaldo Lozano Goncales, S/N, Vila Adorinda, Santo Anastacio/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademilson Marcos Facholi | Administrador | ***.005.076-** | 27/11/2012 |
| Cas Facholi Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 16.810.528/0001-66 | 27/11/2012 |
| Celso Adriano Facholi | Administrador | ***.003.780-** | 27/11/2012 |
| Fasa Facholi Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 16.810.527/0001-11 | 27/11/2012 |
| Jaf Facholi Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 16.810.531/0001-80 | 27/11/2012 |
| Jlls Facholi Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 16.836.149/0001-45 | 27/11/2012 |
| Joao Carlos Facholi | Administrador | ***.002.329-** | 27/11/2012 |
| Jose Luiz Facholi | Administrador | ***.005.076-** | 27/11/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 17.244.683/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.244.683/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 77.264.944,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Clma Facholi Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Santo Anastacio/SP, no bairro Vila Adorinda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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