Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 47.643.501,00 · fundada em 2010.
Sunrad Brasil Ltda, CNPJ 12.231.605/0001-72, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 09/07/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sunrad Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SUNRAD BRASIL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ibrahim Georges Palamares Raduan | Sócio-Administrador | ***.005.629-** | 22/08/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sunrad Brasil Ltda (CNPJ 12.231.605/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2010.
O CNPJ da matriz é 12.231.605/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sunrad Brasil Ltda é de R$ 47.643.501,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sunrad Brasil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim das Acacias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Sunrad Brasil Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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