CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 8 sócios · capital social R$ 273.199.055,00 · fundada em 2010.
Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda., CNPJ 12.467.416/0001-01, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 273.199.055,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.467.416/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 273.199.055,00
- Abertura
- 31/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos, 2335, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA. também exerce Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Piacentini Arnus | Administrador | ***.004.773-** | 28/11/2018 |
| Banco Bmg S.A | Sócio | 61.186.680/0001-74 | 31/08/2010 |
| Bmg Participacoes S.A. | Sócio | 13.844.313/0001-78 | 11/03/2014 |
| Carlos Andre Hermesindo da Silva | Administrador | ***.002.177-** | 14/06/2022 |
| Edilson Pereira Jardim | Administrador | ***.006.962-** | 05/08/2024 |
| Eduardo Vasconcelos Antonio | Administrador | ***.007.222-** | 05/08/2024 |
| Flavio Pentagna Guimaraes Neto | Administrador | ***.009.346-** | 31/05/2021 |
| Joao Guilherme de Andrade So Consiglio | Administrador | ***.000.381-** | 05/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. (CNPJ 12.467.416/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.467.416/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda.?
O capital social declarado da Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. é de R$ 273.199.055,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda.?
A matriz da Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cbfacil Corretora de Seguros e Negocios Ltda. possui 603 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão