PERSICO TRUST S.A
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 165.699.869,62 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.924.105/0001-16, a Persico Trust S.A encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 08/11/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Persico Trust S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PERSICO TRUST S.A
- CNPJ (matriz)
- 12.924.105/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 165.699.869,62
- Abertura
- 08/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2439, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elie Michel Nasrallah | Presidente | ***.009.893-** | 08/11/2010 |
| Jurandi Amaral Barreto | Diretor | ***.005.965-** | 07/06/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Persico Trust S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Persico Trust S.A (CNPJ 12.924.105/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Persico Trust S.A?
O CNPJ da matriz é 12.924.105/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Persico Trust S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Persico Trust S.A?
O capital social declarado da Persico Trust S.A é de R$ 165.699.869,62, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Persico Trust S.A?
A matriz da Persico Trust S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.