BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 2 sócios · capital social R$ 51.402.429,00 · fundada em 2011.
A Banco Western Union do Brasil S.A. (CNPJ 13.720.915/0001-13) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 51.402.429,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Western Union do Brasil S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Western Union do Brasil S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.
- CNPJ (matriz)
- 13.720.915/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 51.402.429,00
- Abertura
- 19/05/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hungria, 1400, Jardim Europa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Celia Seixas | Diretor | ***.007.239-** | 12/03/2021 |
| Priscila da Silva Nogueira | Presidente | ***.001.677-** | 08/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Western Union do Brasil S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Western Union do Brasil S.A. (CNPJ 13.720.915/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Western Union do Brasil S.A.?
O CNPJ da matriz é 13.720.915/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Western Union do Brasil S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Western Union do Brasil S.A.?
O capital social declarado da Banco Western Union do Brasil S.A. é de R$ 51.402.429,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Western Union do Brasil S.A.?
A matriz da Banco Western Union do Brasil S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Europa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Western Union do Brasil S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Western Union do Brasil S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão