Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TSFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AtivaMatriz · Juiz de Fora/MG16.881.996/0001-21Aberta em 20/09/2012
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 81,9 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
14 anos
de atividade
50 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 6462000 Holdings de Instituições Não-Financeiras+ 2 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 81.879.428,47 · fundada em 2012.
Capital social acima de 95% das 201.882 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 95% em MG.
Com CNPJ 16.881.996/0001-21, a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A encontra-se ativa em Juiz de Fora/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 20/09/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Ana Cristina Carvalho Villela da Costa
***.000.621-**
Diretor
desde 20/09/2012
Marcela Bretas Sena Alecrim
***.009.778-**
Diretor
desde 02/08/2022
Marcos Wadih Arbex
***.002.420-**
Presidente
desde 02/08/2022
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 2 secundárias.
Atividade principal
6462000 Holdings de Instituições Não-FinanceirasAtividades secundárias (2)
Além da atividade principal, TSFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TSFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
- Nome fantasia
- Tsfa Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 16.881.996/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 81.879.428,47
- Abertura
- 20/09/2012 · 14 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Juiz de Fora/MG
- Endereço
- Brasil, 6345, Mariano Procopio, Juiz de Fora/MG · CEP 36080-060
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
50 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 50 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 50
1 das 50 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Sao Policarpo Participacoes Ltda
- Santa Barbara Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda
- Ambapar - Amba Participacoes Ltda
- Sao Bras Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda
- Sfa Participacoes Ltda
- Vigaforte Empreendimentos Imobiliarios Ltda
- Nizapar - Niza Participacoes Ltda
- R037 Santa Maria Empreendimentos e Participacoes Ltda.
- Praca Nova 25 Empreendimentos e Participacoes S.A.
- Samapar Participacao Hoteleira Ltda
- Bsb Empreendimentos e Participacoes Ltda
- Sao Fidelis Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A
Perguntas frequentes
A empresa Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A (CNPJ 16.881.996/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 16.881.996/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
O capital social declarado da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A é de R$ 81.879.428,47, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
A matriz da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Mariano Procopio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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