TSFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 81.879.428,47 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.881.996/0001-21, a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A encontra-se ativa em Juiz de Fora/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 20/09/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TSFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
- Nome fantasia
- Tsfa Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 16.881.996/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 81.879.428,47
- Abertura
- 20/09/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 6345, Mariano Procopio, Juiz de Fora/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TSFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cristina Carvalho Villela da Costa | Diretor | ***.000.621-** | 20/09/2012 |
| Marcela Bretas Sena Alecrim | Diretor | ***.009.778-** | 02/08/2022 |
| Marcos Wadih Arbex | Presidente | ***.002.420-** | 02/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A (CNPJ 16.881.996/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 16.881.996/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
O capital social declarado da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A é de R$ 81.879.428,47, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A?
A matriz da Tsfa Empreendimentos e Participacoes S/A está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Mariano Procopio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.