MINERACAO DANIEL TOGNI LOUREIRO LTDA
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 4 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 1972.
Dados públicos da Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda, CNPJ 17.852.054/0001-88: situação ativa, em Pocos de Caldas/MG, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 54 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO DANIEL TOGNI LOUREIRO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.852.054/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 24/02/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Togni, 2441, Vila Cruz, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO DANIEL TOGNI LOUREIRO LTDA também exerce Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anibal Camillo Togni | Sócio-Administrador | ***.002.606-** | 20/01/2022 |
| Daniel Togni Loureiro | Sócio | ***.004.722-** | 10/01/2005 |
| Fabio Eduardo Togni | Sócio-Administrador | ***.008.989-** | 20/01/2022 |
| Livio Valerio Togni | Sócio | ***.007.016-** | 20/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda (CNPJ 17.852.054/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.852.054/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda?
A matriz da Mineracao Daniel Togni Loureiro Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Vila Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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