MINERACAO MONTE CARMELO LTDA
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 9 sócios · capital social R$ 407.252,82 · fundada em 1990.
Mineracao Monte Carmelo Ltda, CNPJ 19.677.954/0001-61, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado, em Pocos de Caldas/MG, ativa. Início de atividade em 14/02/1990. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Monte Carmelo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO MONTE CARMELO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.677.954/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 407.252,82
- Abertura
- 14/02/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Togni, 2441, Ponte Preta, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO MONTE CARMELO LTDA também exerce Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Act - Administradora e Incorporadora de Bens Ltda | Sócio | 20.128.485/0001-00 | 10/04/2018 |
| Anibal Camillo Togni | Sócio-Administrador | ***.002.606-** | 23/02/2001 |
| Emerci Togni | Sócio | ***.007.740-** | 10/04/2018 |
| Fabio Eduardo Togni | Sócio-Administrador | ***.008.989-** | 23/02/2001 |
| Livio Valerio Togni | Sócio-Administrador | ***.007.016-** | 23/02/2001 |
| Marcus Eliseu Togni | Sócio | ***.000.386-** | 23/02/2001 |
| Pcp Incorporadora e Administradora de Bens Ltda | Sócio | 02.139.742/0001-28 | 10/04/2018 |
| Teresa Cristina Togni | Sócio-Administrador | ***.008.968-** | 23/02/2001 |
| Ts Incorporadora e Administradora de Bens Ltda | Sócio | 21.390.182/0001-24 | 10/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Monte Carmelo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Monte Carmelo Ltda (CNPJ 19.677.954/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Monte Carmelo Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.677.954/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Monte Carmelo Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Monte Carmelo Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Monte Carmelo Ltda é de R$ 407.252,82, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Monte Carmelo Ltda?
A matriz da Mineracao Monte Carmelo Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Ponte Preta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.