RAKIM EXPERT LTDA
Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · 2 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2013.
Rakim Expert Ltda está ativa e no ramo de operadoras de cartões de débito em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 18.784.178/0001-36. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rakim Expert Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rakim Expert Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAKIM EXPERT LTDA
- Nome fantasia
- Rakim
- CNPJ (matriz)
- 18.784.178/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 30/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 1811, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAKIM EXPERT LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Roberto dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.059-** | 05/06/2025 |
| Leonardo Ferreira Saar | Sócio-Administrador | ***.003.934-** | 05/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Rakim Expert Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rakim Expert Ltda (CNPJ 18.784.178/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rakim Expert Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.784.178/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
Quem são os sócios da Rakim Expert Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rakim Expert Ltda?
O capital social declarado da Rakim Expert Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rakim Expert Ltda?
A matriz da Rakim Expert Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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