TWG BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 8 sócios · capital social R$ 397.675.986,00 · fundada em 2014.
Twg Brasil Participacoes Ltda., CNPJ 21.552.818/0001-97, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 397.675.986,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Twg Brasil Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TWG BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 21.552.818/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 397.675.986,00
- Abertura
- 11/12/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 585, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abig Holding de Espana, Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.717.222/0001-43 | 04/11/2019 |
| Adelmo de Moura Machado | Administrador | ***.001.681-** | 09/08/2021 |
| Assurant International Division Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.717.223/0001-98 | 04/11/2019 |
| Renata Monteiro Peixe | Administrador | ***.000.877-** | 23/09/2025 |
| Ricardo Arthur Fiuza de Braganca | Administrador | ***.004.299-** | 30/07/2018 |
| Twg Warranty Group, Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.557.368/0001-02 | 11/12/2014 |
| Virginia Surety Company, Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.799.021/0001-32 | 11/12/2014 |
| Vladimir Freneda Rodriguez | Administrador | ***.002.670-** | 23/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Twg Brasil Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Twg Brasil Participacoes Ltda. (CNPJ 21.552.818/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Twg Brasil Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 21.552.818/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Twg Brasil Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Twg Brasil Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Twg Brasil Participacoes Ltda. é de R$ 397.675.986,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Twg Brasil Participacoes Ltda.?
A matriz da Twg Brasil Participacoes Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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