C&A PAY HOLDING FINANCEIRA LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 130.782.781,00 · fundada em 2022.
C&A Pay Holding Financeira Ltda, CNPJ 48.988.862/0001-09, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 130.782.781,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C&A Pay Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- C&A PAY HOLDING FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.988.862/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.782.781,00
- Abertura
- 27/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 1.222, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| C&A Modas S.A. | Sócio | 45.242.914/0001-05 | 27/12/2022 |
| Cofra Latin America Ltda. | Sócio | 05.236.528/0001-88 | 27/12/2022 |
| Fernando Garcia Brossi | Administrador | ***.003.875-** | 27/12/2022 |
| Laurence Beltrao Gomes | Administrador | ***.007.501-** | 08/08/2023 |
| Maria Carolina Brasil Borghesi | Administrador | ***.008.861-** | 07/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa C&A Pay Holding Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C&A Pay Holding Financeira Ltda (CNPJ 48.988.862/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da C&A Pay Holding Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.988.862/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da C&A Pay Holding Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da C&A Pay Holding Financeira Ltda?
O capital social declarado da C&A Pay Holding Financeira Ltda é de R$ 130.782.781,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a C&A Pay Holding Financeira Ltda?
A matriz da C&A Pay Holding Financeira Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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