CELCOIN REG HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 243.855.153,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Celcoin Reg Holding Ltda, CNPJ 58.104.752/0001-82: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 243.855.153,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Celcoin Reg Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CELCOIN REG HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.104.752/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 243.855.153,00
- Abertura
- 14/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Xingu, 350, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celcoin Participacoes Ltda | Sócio | 55.262.252/0001-80 | 14/11/2024 |
| Marcelo Franca Correa | Administrador | ***.000.420-** | 14/11/2024 |
| Nijni Yuri Carvalho Farias | Administrador | ***.004.540-** | 14/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Celcoin Reg Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Celcoin Reg Holding Ltda (CNPJ 58.104.752/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Celcoin Reg Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.104.752/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Celcoin Reg Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Celcoin Reg Holding Ltda?
O capital social declarado da Celcoin Reg Holding Ltda é de R$ 243.855.153,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Celcoin Reg Holding Ltda?
A matriz da Celcoin Reg Holding Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.