MAREVA COMERCIALIZACAO DE TABACO LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 6 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 25.370.137/0001-69, a Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Em atividade desde 04/08/2016. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAREVA COMERCIALIZACAO DE TABACO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 25.370.137/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 04/08/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Lino de Moraes Leme, 255, Vila Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAREVA COMERCIALIZACAO DE TABACO LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cristhina Pessoa de Barros | Sócio-Administrador | ***.002.059-** | 04/08/2016 |
| Ana Lucia Alcazas Pessoa de Barros | Sócio | ***.008.603-** | 04/08/2016 |
| Edgar Esch | Sócio | ***.004.857-** | 04/08/2016 |
| Fernando Chagas de Araujo Teixeira | Administrador | ***.008.916-** | 04/08/2016 |
| Jht Gestao e Participacoes Ltda | Sócio | 22.526.889/0001-88 | 04/08/2016 |
| Sonoio Participacoes Ltda. | Sócio | 09.437.713/0001-91 | 04/08/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda (CNPJ 25.370.137/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.370.137/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda?
O capital social declarado da Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda?
A matriz da Mareva Comercializacao de Tabaco Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.