PHOENICIA IMPORTS COMERCIAL LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
Phoenicia Imports Comercial Ltda, CNPJ 41.773.183/0001-65, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/04/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phoenicia Imports Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PHOENICIA IMPORTS COMERCIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 41.773.183/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 30/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Jurupis, 455, Indianopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PHOENICIA IMPORTS COMERCIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Tabacaria, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Michel Fernandes Nassar | Sócio-Administrador | ***.003.293-** | 30/04/2021 |
| Sergio Issa Maalouli | Sócio-Administrador | ***.005.168-** | 30/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Phoenicia Imports Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phoenicia Imports Comercial Ltda (CNPJ 41.773.183/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Phoenicia Imports Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.773.183/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Phoenicia Imports Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Phoenicia Imports Comercial Ltda?
O capital social declarado da Phoenicia Imports Comercial Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Phoenicia Imports Comercial Ltda?
A matriz da Phoenicia Imports Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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