KAVALERA IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 1 sócio · capital social R$ 427.643,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda, CNPJ 29.057.481/0001-53: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Capital social de R$ 427.643,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KAVALERA IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Kavalera
- CNPJ (matriz)
- 29.057.481/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 427.643,00
- Abertura
- 13/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jabaquara, 2602, Mirandopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KAVALERA IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras.
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679603 · Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mohamad Abdulaal | Sócio-Administrador | ***.001.670-** | 20/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda (CNPJ 29.057.481/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.057.481/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda é de R$ 427.643,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda?
A matriz da Kavalera Importacao Exportacao e Distribuicao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mirandopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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