CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 673.470.000,00 · fundada em 2018.
Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 30.723.871/0001-02. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Cb Pay Ip
- CNPJ (matriz)
- 30.723.871/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 673.470.000,00
- Abertura
- 18/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 12995, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Lima | Administrador | ***.008.090-** | 30/05/2023 |
| Cnova Comercio Eletronico S.A. | Sócio | 07.170.938/0001-07 | 16/03/2023 |
| Filipe Sacht Jaske | Administrador | ***.006.158-** | 17/07/2024 |
| Lake Niassa Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 10.641.453/0001-50 | 26/06/2020 |
| Luis Gustavo de Almeida Puzzello | Administrador | ***.005.768-** | 29/02/2024 |
| Rafael Rocha Costa | Administrador | ***.002.178-** | 29/02/2024 |
| Vital Flores Leite | Administrador | ***.001.168-** | 14/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda (CNPJ 30.723.871/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.723.871/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda é de R$ 673.470.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda?
A matriz da Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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