SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 145.149.515,55 · fundada em 2018.
A Swap Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 31.680.151/0001-61) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 145.149.515,55. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swap Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 31.680.151/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 145.149.515,55
- Abertura
- 03/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pamplona, 771, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Almeida Winandy | Diretor | ***.009.946-** | 02/01/2025 |
| Douglas Storf de Oliveira | Diretor | ***.005.458-** | 03/10/2018 |
| Ury Rappaport | Diretor | ***.000.372-** | 03/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Swap Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swap Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 31.680.151/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swap Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 31.680.151/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Swap Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swap Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Swap Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 145.149.515,55, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swap Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Swap Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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