BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · capital social R$ 88.422.840,83 · fundada em 1966.
Dados públicos da Banco de La Nacion Argentina, CNPJ 33.042.151/0001-61: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos comerciais. Capital social de R$ 88.422.840,83. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco de La Nacion Argentina.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco de La Nacion Argentina (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DE LA NACION ARGENTINA
- CNPJ (matriz)
- 33.042.151/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 88.422.840,83
- Abertura
- 04/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2319, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Banco de La Nacion Argentina está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco de La Nacion Argentina (CNPJ 33.042.151/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco de La Nacion Argentina?
O CNPJ da matriz é 33.042.151/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco de La Nacion Argentina?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Banco de La Nacion Argentina?
O capital social declarado da Banco de La Nacion Argentina é de R$ 88.422.840,83, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco de La Nacion Argentina?
A matriz da Banco de La Nacion Argentina está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco de La Nacion Argentina tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco de La Nacion Argentina possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão