MMP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2020.
A Mmp Assessoria Aduaneira Ltda (CNPJ 37.682.409/0001-45) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 110.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mmp Assessoria Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MMP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Lazzarotto Assessoria Aduaneira
- CNPJ (matriz)
- 37.682.409/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 10/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ana Costa, 61, Gonzaga, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MMP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA também exerce Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marco de Paula Lazzarotto | Sócio-Administrador | ***.001.798-** | 10/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Mmp Assessoria Aduaneira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mmp Assessoria Aduaneira Ltda (CNPJ 37.682.409/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mmp Assessoria Aduaneira Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.682.409/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Mmp Assessoria Aduaneira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mmp Assessoria Aduaneira Ltda?
O capital social declarado da Mmp Assessoria Aduaneira Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mmp Assessoria Aduaneira Ltda?
A matriz da Mmp Assessoria Aduaneira Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Gonzaga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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