Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2020.
L Nascimento & J Nascimento Ltda, CNPJ 38.361.653/0001-79, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Teresina/PI, ativa. Início de atividade em 07/09/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L Nascimento & J Nascimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, L NASCIMENTO & J NASCIMENTO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joseline Gomes Fernandes do Nascimento | Sócio | ***.006.808-** | 22/03/2021 |
| Luciana Gomes Fernandes do Nascimento Silva | Sócio-Administrador | ***.002.684-** | 07/09/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L Nascimento & J Nascimento Ltda (CNPJ 38.361.653/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/09/2020.
O CNPJ da matriz é 38.361.653/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da L Nascimento & J Nascimento Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da L Nascimento & J Nascimento Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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