FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 79.388.376,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 39.993.186/0001-62: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 79.388.376,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.993.186/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 79.388.376,00
- Abertura
- 02/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Funchal, 418, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre de Marco Rocha | Administrador | ***.007.001-** | 14/02/2022 |
| Foris Dax International Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 53.451.745/0001-33 | 05/02/2024 |
| Foris Gfs Holding Br Ltda | Sócio | 44.737.889/0001-60 | 12/04/2022 |
| Manuel Bermejo Fletes | Administrador | ***.006.410-** | 04/05/2023 |
| Maycon Siqueira Paixao | Administrador | ***.000.129-** | 09/08/2023 |
| Thales Araujo de Freitas | Administrador | ***.004.401-** | 29/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 39.993.186/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.993.186/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 79.388.376,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Foris Gfs Br Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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