EVELAINE DA ROSA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
Evelaine da Rosa está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Itatiba/SP, sob o CNPJ 43.586.518/0001-61. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Evelaine da Rosa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Evelaine da Rosa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para EVELAINE DA ROSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EVELAINE DA ROSA
- Nome fantasia
- Rocha Carvalho Servicos e Zabee Alimentos
- CNPJ (matriz)
- 43.586.518/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 20/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Humberto Frediani, 5, Nucleo Res. Dr. Luiz de Mattos Pimenta, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EVELAINE DA ROSA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Perguntas frequentes
A empresa Evelaine da Rosa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Evelaine da Rosa (CNPJ 43.586.518/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Evelaine da Rosa?
O CNPJ da matriz é 43.586.518/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Evelaine da Rosa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Evelaine da Rosa?
O capital social declarado da Evelaine da Rosa é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Evelaine da Rosa?
A matriz da Evelaine da Rosa está localizada em Itatiba/SP, no bairro Nucleo Res. Dr. Luiz de Mattos Pimenta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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