ELITE INVESTIMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2026.
Elite Investimentos Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Itatiba/SP, sob o CNPJ 67.968.774/0001-81. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Elite Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ELITE INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 67.968.774/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 07/07/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Casanova Neto, 150, Residencial Reserva Santa Rosa, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ELITE INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Luis Beraldo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.766-** | 07/07/2026 |
| Jeferson Olimpio Baggio Maciel | Sócio-Administrador | ***.008.449-** | 07/07/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Elite Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Elite Investimentos Ltda (CNPJ 67.968.774/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Elite Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 67.968.774/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Elite Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Elite Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Elite Investimentos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Elite Investimentos Ltda?
A matriz da Elite Investimentos Ltda está localizada em Itatiba/SP, no bairro Residencial Reserva Santa Rosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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