AGV CAPITAL SOCIEDADE LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Agv Capital Sociedade Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Itatiba/SP, sob o CNPJ 61.945.014/0001-72. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Agv Capital Sociedade Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agv Capital Sociedade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGV CAPITAL SOCIEDADE LTDA
- Nome fantasia
- Agv Capital
- CNPJ (matriz)
- 61.945.014/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quintino Bocaiuva, 240, Centro, Itatiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGV CAPITAL SOCIEDADE LTDA também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Caixas de financiamento de corporações, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6499904 · Caixas de financiamento de corporações
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ariane Leite Campos | Sócio-Administrador | ***.009.793-** | 28/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Agv Capital Sociedade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agv Capital Sociedade Ltda (CNPJ 61.945.014/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agv Capital Sociedade Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.945.014/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Agv Capital Sociedade Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agv Capital Sociedade Ltda?
O capital social declarado da Agv Capital Sociedade Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agv Capital Sociedade Ltda?
A matriz da Agv Capital Sociedade Ltda está localizada em Itatiba/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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