MACHALB MINING GROUP LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
A Machalb Mining Group Ltda (CNPJ 43.793.649/0001-10) é uma empresa ativa em Monte Alegre do Piaui/PI. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MACHALB MINING GROUP LTDA
- Nome fantasia
- Machalb Mining Group
- CNPJ (matriz)
- 43.793.649/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 06/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Riacho dos Cavalos, SN, Zona Rural, Monte Alegre do Piaui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MACHALB MINING GROUP LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonia Krisna Alves de Albuquerque | Sócio | ***.001.324-** | 26/02/2024 |
| Thyago Machado Pessoa | Sócio-Administrador | ***.006.430-** | 26/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Machalb Mining Group Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Machalb Mining Group Ltda (CNPJ 43.793.649/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Machalb Mining Group Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.793.649/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Machalb Mining Group Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Machalb Mining Group Ltda?
O capital social declarado da Machalb Mining Group Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Machalb Mining Group Ltda?
A matriz da Machalb Mining Group Ltda está localizada em Monte Alegre do Piaui/PI, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.