DIPI MINERADORA LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 4 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Dipi Mineradora Ltda, CNPJ 49.814.983/0001-99: situação ativa, em Monte Alegre do Piaui/PI, no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Capital social de R$ 600.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dipi Mineradora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIPI MINERADORA LTDA
- Nome fantasia
- Dipi Mineradora
- CNPJ (matriz)
- 49.814.983/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 06/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tres de Maio, 50, Centro, Monte Alegre do Piaui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIPI MINERADORA LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Extração de granito e beneficiamento associado, Extração de mármore e beneficiamento associado, Extração de gesso e caulim, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração de argila e beneficiamento associado, Extração de saibro e beneficiamento associado, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado e outras 7 atividades.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0810002 · Extração de granito e beneficiamento associado
- 0810003 · Extração de mármore e beneficiamento associado
- 0810005 · Extração de gesso e caulim
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 0810008 · Extração de saibro e beneficiamento associado
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 0891600 · Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5229002 · Serviços de reboque de veículos
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos dos Santos | Sócio | ***.007.396-** | 06/03/2023 |
| Elias Alves da Silva | Sócio | ***.009.870-** | 06/03/2023 |
| Fillipe Leite Marzola Santos | Sócio-Administrador | ***.003.063-** | 06/03/2023 |
| Nilson Antonio de Souza Filho | Sócio | ***.001.203-** | 06/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dipi Mineradora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dipi Mineradora Ltda (CNPJ 49.814.983/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dipi Mineradora Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.814.983/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Dipi Mineradora Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dipi Mineradora Ltda?
O capital social declarado da Dipi Mineradora Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dipi Mineradora Ltda?
A matriz da Dipi Mineradora Ltda está localizada em Monte Alegre do Piaui/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.