MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 4 sócios · capital social R$ 5.100.000,00 · fundada em 2022.
Monery Instituicao de Pagamento S.A. está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Barueri/SP, sob o CNPJ 46.505.612/0001-37. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monery Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 46.505.612/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.100.000,00
- Abertura
- 23/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amarildo Costa de Ataide | Diretor | ***.004.564-** | 09/12/2025 |
| Jose Tadeu Fontes Leite | Diretor | ***.008.052-** | 23/05/2022 |
| Mayara Janinne Castro Oliveira da Silva | Diretor | ***.008.856-** | 09/12/2025 |
| Nathalia Estevao Prado | Diretor | ***.006.822-** | 09/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Monery Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monery Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 46.505.612/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monery Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 46.505.612/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Monery Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monery Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Monery Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 5.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monery Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Monery Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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