JOAO GILBERTO KHALIL
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Joao Gilberto Khalil está ativa e no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado em Sarapui/SP, sob o CNPJ 49.851.560/0001-49. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Joao Gilberto Khalil (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOAO GILBERTO KHALIL.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOAO GILBERTO KHALIL
- Nome fantasia
- Areal Sarapui
- CNPJ (matriz)
- 49.851.560/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Medeiros, 6001, Varzea, Sarapui/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JOAO GILBERTO KHALIL também exerce Extração de argila e beneficiamento associado, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Joao Gilberto Khalil está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Joao Gilberto Khalil (CNPJ 49.851.560/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Joao Gilberto Khalil?
O CNPJ da matriz é 49.851.560/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Joao Gilberto Khalil?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Joao Gilberto Khalil?
O capital social declarado da Joao Gilberto Khalil é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Joao Gilberto Khalil?
A matriz da Joao Gilberto Khalil está localizada em Sarapui/SP, no bairro Varzea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.