Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2023.
Hd Payment Ltda, CNPJ 50.595.642/0001-59, está ativa e atua em Teresina/PI no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hd Payment Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HD PAYMENT LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danillo Coelho de Sousa | Sócio-Administrador | ***.003.513-** | 08/05/2023 |
| Haran Santhiago Girao Sampaio | Sócio-Administrador | ***.004.081-** | 08/05/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hd Payment Ltda (CNPJ 50.595.642/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2023.
O CNPJ da matriz é 50.595.642/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Hd Payment Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Hd Payment Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro São Cristóvão. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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