LIKHA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2023.
Likha Importacao e Comercio Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 52.890.504/0001-28. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Likha Importacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIKHA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Likha Importacao
- CNPJ (matriz)
- 52.890.504/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 14/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Marcolina, 691, Bras, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIKHA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de material elétrico e outras 7 atividades.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mohamad Adel Jamal Derbas | Sócio-Administrador | ***.000.752-** | 14/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Likha Importacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Likha Importacao e Comercio Ltda (CNPJ 52.890.504/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Likha Importacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.890.504/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Likha Importacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Likha Importacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Likha Importacao e Comercio Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Likha Importacao e Comercio Ltda?
A matriz da Likha Importacao e Comercio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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