BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 15 sócios · capital social R$ 62.736.000,00 · fundada em 1966.
Com CNPJ 61.182.408/0001-16, a Banco Investcred Unibanco S A encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos comerciais. Em atividade desde 04/07/1966. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Investcred Unibanco S A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
- CNPJ (matriz)
- 61.182.408/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 62.736.000,00
- Abertura
- 04/07/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani (Z Sul), Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Lima | Conselheiro de Administração | ***.008.090-** | 07/08/2024 |
| Andre Mauricio Geraldes Martins | Conselheiro de Administração | ***.005.409-** | 13/10/2022 |
| Carlos Henrique Donega Aidar | Diretor | ***.006.305-** | 19/02/2014 |
| Elcio Mitsuhiro Ito | Conselheiro de Administração | ***.006.535-** | 07/08/2024 |
| Estevao Carcioffi Lazanha | Diretor | ***.001.139-** | 12/07/2023 |
| Leandro Alves | Conselheiro de Administração | ***.004.817-** | 15/08/2022 |
| Lineu Carlos Ferraz de Andrade | Diretor | ***.002.607-** | 14/10/2020 |
| Lucas Boareto da Aparecida | Conselheiro de Administração | ***.007.942-** | 07/07/2025 |
| Mariana Mauriz Rodrigues | Conselheiro de Administração | ***.001.406-** | 07/07/2025 |
| Rita Rodrigues Ferreira Carvalho | Diretor | ***.005.115-** | 05/04/2023 |
| Rodrigo Andre Leiras Carneiro | Presidente | ***.002.279-** | 21/07/2022 |
| Rubens Fogli Netto | Diretor | ***.009.896-** | 08/06/2016 |
| Tatiana Grecco | Diretor | ***.006.292-** | 14/10/2020 |
| Vinicius Santana | Diretor | ***.000.456-** | 25/10/2023 |
| Vital Flores Leite | Conselheiro de Administração | ***.001.168-** | 07/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Investcred Unibanco S A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Investcred Unibanco S A (CNPJ 61.182.408/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Investcred Unibanco S A?
O CNPJ da matriz é 61.182.408/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Investcred Unibanco S A?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Investcred Unibanco S A?
O capital social declarado da Banco Investcred Unibanco S A é de R$ 62.736.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Investcred Unibanco S A?
A matriz da Banco Investcred Unibanco S A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Guarani (Z Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Investcred Unibanco S A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Investcred Unibanco S A possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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