COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1970.
Comissaria de Despachos Montreal Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 62.930.144/0001-02. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 55 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comissaria de Despachos Montreal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 62.930.144/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 05/11/1970
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Correia Dias, 337, Paraiso, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Operador de transporte multimodal - OTM, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Mourao Soares | Sócio-Administrador | ***.003.141-** | 15/09/2025 |
| Isabel Cristina Soares | Sócio | ***.009.813-** | 06/02/2024 |
| Lucas de Melo Soares | Sócio | ***.001.013-** | 06/02/2024 |
| Regynaldo Mollica | Sócio-Administrador | ***.000.678-** | 22/10/1970 |
Perguntas frequentes
A empresa Comissaria de Despachos Montreal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comissaria de Despachos Montreal Ltda (CNPJ 62.930.144/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/11/1970.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comissaria de Despachos Montreal Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.930.144/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Comissaria de Despachos Montreal Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comissaria de Despachos Montreal Ltda?
O capital social declarado da Comissaria de Despachos Montreal Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comissaria de Despachos Montreal Ltda?
A matriz da Comissaria de Despachos Montreal Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Comissaria de Despachos Montreal Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Comissaria de Despachos Montreal Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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