APROVA.AI LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Aprova.Ai Ltda (CNPJ 64.218.426/0001-07) é uma empresa ativa em Carapicuiba/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APROVA.AI LTDA
- Nome fantasia
- Aprova.Ai
- CNPJ (matriz)
- 64.218.426/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 26/12/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Camilo, 395, Vilarejo, Carapicuiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APROVA.AI LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Wallace Dias da Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.006.319-** | 26/12/2025 |
| Laura Andrade Moitinho | Sócio-Administrador | ***.004.858-** | 26/12/2025 |
| Talisson Caue Frazao Ferreira da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.872-** | 26/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Aprova.Ai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aprova.Ai Ltda (CNPJ 64.218.426/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aprova.Ai Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.218.426/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Aprova.Ai Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aprova.Ai Ltda?
O capital social declarado da Aprova.Ai Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aprova.Ai Ltda?
A matriz da Aprova.Ai Ltda está localizada em Carapicuiba/SP, no bairro Vilarejo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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